Medallion Signature Guarantee de Bank of America

Q: ¿Qué tipo de documentos debo presentar para obtener una Medallion Signature Guarantee?

Todas las solicitudes de Medallion Signature requieren que usted proporcione una identificación válida emitida por el gobierno, el documento o documentos que se van a sellar y los documentos de apoyo (que varían según el tipo de solicitud). Para obtener los detalles completos, seleccione su necesidad específica de una garantía Medallion Signature Guarantee para ver los documentos específicos que necesitará.

Q: ¿Qué pasos hay que seguir para obtener una Medallion Signature Guarantee?

Paso 1. Reúnase con un asociado del centro financiero para hablar sobre sus necesidades y comenzar la solicitud. Por favor, traiga toda la documentación de apoyo con usted. Todos los clientes que soliciten el servicio deben estar presentes para firmar. Paso 2. Su solicitud y una copia de sus documentos firmados se envían a un especialista de la Medallion Signature Guarantee (para su protección, un especialista se encarga de todas las solicitudes de Medallion Signature Guarantee para la transferencia de valores desde una cuenta que no sea de Bank of America o de Merrill Edge). Paso 3. El especialista de la Medallion Signature Guarantee revisará la solicitud (en la mayoría de los casos, la revisión no tarda más de 2 días hábiles después de que recibamos todos los documentos; los casos complejos pueden tardar hasta 5 días hábiles) y usted recibirá un número de caso (por favor, incluya este número de caso en todas las comunicaciones). El especialista le proporcionará por correo electrónico y le hará saber si se necesitan documentos adicionales. Paso 4. Una vez aprobado, se le enviará su documento sellado por correo a través de una empresa de mensajería nocturna. Tendrá la opción de requerir una firma en el momento de la entrega.

Medallion Signature Guarantee

Confirma su identidad, firma y autoridad legal para transferir valorese inversiones

Razones comunes para necesitar una garantía de firma Medallion Signature Guarantee

Mover valores a una cuenta nueva (por ejemplo, transferir el 401(k) después de un cambio de trabajo)
Regalar valores (como transferir acciones a un niño o donarlas a una organización benéfica)
Fallece el titular de los valores y se debe transferir la titularidad a un representante designado por el tribunal.

Bank of America proporciona Servicios Medallion sin cargo a los clientes de Bank of America Private Bank o Merrill Investment que hayan estado con nosotros durante al menos 6 meses (si es cliente de Merrill o Private Bank, póngase en contacto con su asesor para obtener ayuda).

¿No es cliente de Merrill? Obtenga más información sobre formas de invertir con Merrill layer para tener la libertad de invertir en sus propios términos.

Una garantía de firma Medallion Signature Guarantee debe realizarse en persona porque confirma su identidad, firma y autoridad legal para transferir valores. Con el fin de proteger sus activos, se requiere cierta documentación para aprobar las solicitudes de Medallion.

Bank of America no proporciona garantías de firma de medallion para los activos que transfiere fuera de una cuenta de Bank of America o Merrill (las garantías suelen ser proporcionadas por un tercero que no participa en la transferencia o por la empresa que recibe los activos).

Tenga en cuenta: una garantía de firma de medallion no es lo mismo que una notarización de documentos (que asegura que una firma es auténtica). Más información sobre los servicios de notario de Bank of America Más información sobre los servicios de notario de Bank of America Más información sobre los servicios de notario de Bank of America

Antes de programar su cita en el centro financiero

Díganos por qué necesita una certificación Medallion, y averigüe qué documentos debe llevar a su cita:

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Está transfiriendo valores mantenidos en cuentas fuera de Bank of America o Merrill sin cambios en el título o en la titularidad

Documento(s) que requiere(n) el sello
Identificaciones con foto emitidas por el gobierno para todos los titulares de activos
Estado de cuenta de la cuenta donde están los valores (con fecha dentro del último año)
Estado de cuenta de la cuenta que recibe los valores (con fecha dentro del último año)

Si su solicitud se debe a un divorcio, también necesita un decreto de divorcio o un acuerdo conciliatorio de una orden de relaciones domésticas (Domestic Relations Order, o DRO) aprobada por el tribunal, que muestre el número de cuenta o el nombre de la empresa y el tipo de cuenta junto con los valores que se van a transferir.